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法院二审认定太平洋直购为传销渠道资金冻结

发布时间:2020-03-10 10:18:54 阅读: 来源:热量计厂家

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驻马店中院二审判决认定精彩生活传销 多地渠道商被起诉并冻结资产昨日下午,河南省驻马店市中级人民法院就江西精彩生活投资发展有限公司(下称精彩生活)状告河南省驻马店市工商行政管理局工商行政处罚1案下发了二审判决书:保持一审判决,精彩生活就是传销。

至此,延续三年多的太平洋直购官方网(系精彩生活旗下的电商网站,下称太平洋直购)涉嫌传销的质疑,终究有了法院的终审认定。有些戏剧性的是,昨日,精彩生活网站上还挂出了一则消息,称该公司与其他35家企业荣获了江西最具影响力企业荣誉称号。

太平洋直购的拉人头盈利模式 赵佳峰 制图  二审:太平洋直购仍被认定为传销

昨日,早报记者拿到了驻马店市中级人民法院的终审判决书。

判决书显示:上诉人江西精彩生活公司经营行动,属于《制止传销条例》第二条组织者或经营者发展人员,通过对被发展的人员以其直接或间接发展的人员的数量或销售事迹为根据计算和给付报酬,或要求被发展人员以缴纳一定费用为条件获得加入资历等方式攫取非法利益扰乱经济秩序,影响社会稳定的行动,而且,上诉人江西精彩生活公司的行动亦具有《制止传销条例》第七条第(2)项所规定的组织者或经营者通过发展人员,要求被发展人员缴纳费用或以认购商品等方式变相缴纳费用,获得加入或发展其他人员加入的资历,攫取非法利益的所罗列的传销法定特点。故上诉人江西精彩生活公司的行动已构成要求被发展人员缴纳费用,获得加入或发展其他人员加入资历的欺骗入门费式的传销违法行为。从被上诉人驻马店市工商局提供的太平洋直购官方网页截屏图看,太平洋直购官方网招商手册可证实上诉人江西精彩生活公司太平洋直购网的所有运营制度,均由上诉人江西精彩生活公司制定,其制度从推荐他人免费注册、购物返利、累计积分开始,所有渠道商的保证金均向上诉人江西精彩生活公司缴纳,返利也必须通过核算系统由其返还。故上诉人江西精彩生活公司主张渠道商违法行为与己无关的不能成立。综上,上诉人江西精彩生活公司的上诉理由不成立。

判决书认定:根据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条在传销活动中,拉人头、欺骗入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算的规定,被上诉人驻马店市工商局认定上诉人江西精彩生活公司通过驻马店市的渠道商发展人员所收取的全部保证金为违法所得,符合规定。故上诉人江西精彩生活公司主张其已返还部份渠道商的保证金不应认定是违法数额的主张没有法律依据。

判决书称:一审法院认定事实清楚,适用法律、法规正确,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(1)项之规定,判决以下:驳回上诉,保持原判。昨日17时,驻马店市工商局1名不愿具名的工作人员称,该局没收的3371万元违法所得已履行到位,划到了由法院指定的账户上。一名黄姓工作人员称,该局正在做二审宣判后的相干执法工作。

昨日下午,早报记者还拿到了一份吉林长春法院的一审判决,该判决也认定精彩生活是传销。根据我国法律规定,如当事人对二审(终审)宣判照旧不服,可以向高院申请再审。

现状:多地渠道商被起诉并冻结资产

近段时间,各地公安、工商部门对太平洋直购一案抓紧了研判与执法的进程。去年下半年,中国商报报导称:精彩生活对公账户已被冻结,董事长唐庆南的活动范围被限制在国内,不可出国。

昨日下午,南昌市公安局宣扬处的叶处长告知早报记者:南昌市公安局正在对精彩生活涉嫌传销等违法犯罪问题进行调查;目前该案还处在侦察阶段,不方便泄漏具体详情。

3月19日,山东聊城东昌府区检察院宣扬处的负责人称:东昌府区公安局侦办的7名太平洋直购渠道商涉嫌传销一案已在审查起诉阶段。吉林省吉林市在去年年末与今年年初也对太平洋直购进行了调查。自2011年11月,吉林市的一些渠道商亲友乃至在网上发帖指责吉林市饱满区法院与检察院勾结,违法办案攫取巨额人民币。

公然消息显示:2011年11月,吉林市饱满区公安局以涉嫌组织领导传销为由,对太平洋直购渠道商王旭波、赵会波实行刑拘,吉林市饱满区法院11月21日公然开庭审理了此案,并迅速下达了判决书,判王、赵两人组织领导传销罪成立。

截至本日清晨1时,早报记者尚没有拿到该案的一审、二审判决书。但今年2月初,有人在网络上贴出了一篇《饱满区法院与检察院勾结,违法办案攫取巨额人民币1帖调查结果》称:王旭波为制度中的全球渠道商级别,赵会波为制度中的一级渠道商级别,其二人均不是通过实际消费获得,而是通过推行他人加入获得,对证人唐庆南账户内的款项予以收缴,系因被告人王旭波、赵会波于2010年3月以来,发展传销人员已使其名下传销组织到达多层,计9146人,其中王旭波发展下线人员8856人,非法聚敛钱财4.69亿元;赵会波发展下线人员290人,非法聚敛钱财1180万元;且有证据证实涉案款已汇入唐庆南名下的个人账户。

该帖还称:我市(吉林市)公安机关已冻结唐庆南名下存款合计5620万元,饱满区法院依法予以收缴。

昨日上午,有知情人告知早报记者,上述《调查结果》是真实的。昨日下午,早报记者拨通了吉林市饱满区法院院长的办公室电话,但是,他称忙,挂掉了电话,尔后再也无人接听。

渠道商称愿与唐庆南对质:很多大学生也交了保证金

渠道商:

愿与唐庆南对质

本月19日,早报推出了一组太平洋直购迷案调查,通过多方采访表露了太平洋直购疯狂敛财的现状与涉嫌传销、欺骗、非法集资的事实。但是,19日下午精彩生活却在其网站上发表声明予以否认,宣称记者捏造事实。

就此,太平洋直购河南渠道商郭国鲁气愤地称:怎么会是假的?新疆渠道商王慧说:胡说八道,我后台甚么都有的,怎样可能是捏造的?他(唐庆南)那是在回避事实。另外,接受早报记者采访的20余名渠道商称,手里有渠道商户证明、发票、收据等证据,且希望与唐庆南当面对质。

陈辉宇等渠道商称,2011年就听说精彩生活总部附近南昌大学的很多大学生也缴纳保证金,成为了太平洋直购的渠道商。而早报记者在实地采访时,确切遇到过1名自称是太平洋直购渠道商的南昌大学学生。

税务官员:

唐庆南涉嫌偷税

连日来,有很多律师、学者致电早报记者,剖析太平洋直购的盈利模式与问题所在。网络推行人于斌称:太平洋直购触及的会员保证金没有任何退出机制,号称是金融业务。保险公司的保单过了冷静期也可以随时退单,银行的存单随时可以取现,但是太平洋直购官方网的会员保证金却死活都不给退,这就是一个惊天的大圈套。

而1税务官员则称:唐庆南还涉嫌偷税。理由是:精彩生活向渠道商公布了5个账号(打保证金的账号),其中4个以精彩公司名义在银行开户,还有一个是唐庆南的个人储蓄卡;依照公司法来说,如果是公司的经营业务,经营的来往账目必须得以公司的名义在银行开户的账号来走账。可是在招商的时候他们引诱渠道商打款的时候要打到唐庆南的个人信用卡上。

太平洋直购渠道商级别与权益

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